Soluciones de gestión de cumplimiento y delitos financieros (FCCM)
Brindamos a los líderes de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (AML) las herramientas adecuadas para proteger sus instituciones de actores ilícitos y sanciones regulatorias, mientras ayudamos a reducir sus costos de cumplimiento.
Nuestro servicio en la nube FCCM líder del sector es una solución integral que ofrece todo lo que necesitas para crear un programa de cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales sólido y confiable.
Cómo ayudamos a nuestros clientes a combatir los delitos financieros y gestionar el cumplimiento
Supervisión de transacciones
Identifique comportamientos de clientes inusuales y movimientos de dinero sospechosos. Nuestras soluciones contra el lavado de dinero han desarrollado escenarios y análisis avanzados para el sector de servicios financieros.
Agente de cumplimiento
Simula amenazas del mundo real, optimiza la creación de escenarios y los costos de mantenimiento, y agiliza las operaciones. Nuestra solución implementa agentes de IA en un entorno de simulación que pone a prueba los programas de prevención de delitos financieros intentando evadir sus controles.
Conoce a tu cliente (CDD/EDD)
Nuestro enfoque holístico basado en riesgos para las regulaciones KYC garantiza un monitoreo continuo efectivo, gestionando requisitos globales y locales de diligencia debida del cliente durante todo su ciclo de vida.
Verificación de clientes
Nuestra plataforma optimiza los datos de los clientes para minimizar falsos positivos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y control de exportaciones.
Reporte regulatorio de cumplimiento
Permite que tu equipo recopile información, genere y presente reportes de actividad sospechosa y transacciones sospechosas, asegurando el cumplimiento de regulaciones contra el blanqueo de dinero y contribuyendo a la lucha contra los delitos financieros.
Filtrado de transacciones
Obtén cobertura completa y actualizada sobre individuos, empresas y países sancionados. Optimiza el análisis, la detección y la resolución mediante una solución integral.
Supervisión de cumplimiento
Nuestra solución te permite implementar evaluaciones de riesgos holísticas, aprovechar información basada en datos y utilizar paneles personalizables según perfiles para mejorar los esfuerzos de cumplimiento y prevenir fallas costosas.
Centro de investigación
Optimiza tu gestión de casos con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nuestra solución utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de gráficos para mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar la precisión y reducir los costos de cumplimiento. Empodera a tu equipo para descubrir conexiones ocultas y tomar decisiones informadas más rápidamente, todo mientras mantienes el cumplimiento normativo.
Estudio de cumplimiento
Nuestra suite de modelado potencia tu programa de lucha contra delitos financieros con las últimas innovaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático, analítica de grafos y gestión de datos.
Datos de interés de la industria de gestión de conformidad y delincuencia financiera
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De entornos locales a la nube
Obtén más información sobre nuestra suite de soluciones SaaS en esta guía completa seleccionada específicamente para directores de cumplimiento.
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Presentamos AI Investigator
Aprovecha la IA generativa para agilizar los complejos flujos de trabajo de investigación y ofrecer resultados más rápidos, precisos y coherentes.
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4 formas en que la IA puede impulsar tus programas de lucha contra el blanqueo de dinero
Descubre cómo la inteligencia artificial puede impulsar tus programas de lucha contra el blanqueo de dinero y ayudar a combatir la delincuencia financiera.
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