La criminalité financière et la gestion de la conformité (FCCM)
Nous donnons aux responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de la conformité les outils appropriés pour protéger leur institution contre les acteurs malveillants et les amendes réglementaires tout en aidant à réduire leurs coûts de conformité.
Notre service cloud FCCM leader du secteur est une solution unique avec tout ce dont vous avez besoin pour créer un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité robuste et fiable.
Découvrez comment nous aidons nos clients à lutter contre les crimes financiers et à gérer la conformité
Contrôle des transactions
Identifier les comportements inhabituels des clients et les mouvements d'argent suspects. Nos solutions de lutte contre le blanchiment d'argent disposent d'analyses et de scénarios avancés conçus et éprouvés pour le secteur des services financiers.
Agent de conformité
Simulez les menaces réelles, optimisez les coûts de création et de maintenance des scénarios et rationalisez les opérations. Notre solution déploie des agents d'IA dans un environnement de simulation qui met l'accent sur les programmes de criminalité financière en essayant d'échapper à leurs contrôles de criminalité financière.
Connaissance du client (CDD/EDD)
Notre approche holistique et basée sur les risques des réglementations de connaissance du client (KYC) permet d'assurer une surveillance continue efficace, la gestion de la KYC aux niveaux mondial et local ainsi que les exigences de diligence raisonnable des clients tout au long du cycle de vie du client.
Contrôle des clients
Notre plateforme de pointe optimise les données clients pour minimiser les faux positifs tout en garantissant une conformité complète en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption et les réglementations en matière de contrôle des exportations.
Rapports réglementaires de conformité
Donnez à votre équipe les moyens de collecter efficacement des informations, de générer et de déposer des rapports d'activités suspectes et des rapports d'opérations suspectes, en veillant au respect des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et en contribuant à la lutte contre la criminalité financière.
Filtrage des transactions
Bénéficiez d'une couverture complète et mise à jour pour les personnes, les entreprises et les pays sanctionnés. Rationalisez le filtrage, l'analyse et la résolution grâce à une solution globale.
Surveillance de la conformité
Notre solution vous permet de mettre en œuvre des évaluations holistiques des risques, d'exploiter des informations basées sur les données et d'utiliser des tableaux de bord personnalisables basés sur les identités pour transformer les efforts de conformité et aider à prévenir les échecs coûteux.
Centre d'enquête
Simplifiez la gestion de vos dossiers avec Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Notre solution utilise l'IA, le machine learning et l'analyse graphique pour améliorer la qualité des enquêtes, améliorer la précision et réduire les coûts de conformité. Donnez à votre équipe les moyens de découvrir les connexions cachées et de prendre des décisions éclairées plus rapidement, tout en maintenant la conformité réglementaire.
Studio de conformité
Notre suite de modélisation complète votre programme de lutte contre la criminalité financière avec les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, de machine learning, d'analyse graphique et de gestion des données.
Focus sur le secteur de la gestion de la criminalité financière et de la conformité
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Du on-premises au cloud
Découvrez notre suite de solutions SaaS dans ce guide complet spécialement conçu pour les leaders en matière de conformité.
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Présentation d'AI Investigator
Tirez parti de l'IA générative pour rationaliser les workflows d'investigation complexes et fournir des résultats plus rapides, précis et cohérents.
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4 façons dont l'IA peut stimuler vos programmes de lutte contre le blanchiment d'argent
Découvrez comment l'intelligence artificielle peut stimuler vos programmes de conformité AML et aider à lutter contre la criminalité financière.
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