Soluções de gerenciamento de conformidade e crimes financeiros (FCCM)
Capacitamos os líderes de conformidade e de combate à lavagem de dinheiro (AML) com as ferramentas certas para proteger suas instituições contra agentes ilícitos e multas regulatórias, ajudando a reduzir os custos de conformidade.
Nosso serviço de nuvem FCCM líder do setor é uma solução completa com tudo o que você precisa para criar um programa de conformidade e combate à lavagem de dinheiro robusto e confiável.
Como ajudamos nossos clientes a combater crimes financeiros e gerenciar a conformidade
Monitoramento de transações
Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.
Agente de conformidade
Simule ameaças do mundo real, otimize os custos de criação e manutenção de cenários e simplifique as operações. A nossa solução implementa agentes de IA em um ambiente de simulação que testa programas de crimes financeiros tentando fugir de seus controles de crimes financeiros.
Conheça o Cliente (CDD/EDD)
A nossa abordagem ampla e baseada em risco para as regulamentações do Conheça Seu Cliente (KYC, Know Your Customer) ajuda a garantir o monitoramento contínuo eficaz, gerenciando o KYC global e local e os requisitos de due diligence durante todo o ciclo de vida do cliente.
Triagem de clientes
A nossa melhor plataforma otimiza os dados dos clientes para minimizar os falsos positivos e, ao mesmo tempo, ajuda a garantir a conformidade abrangente com as normas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento antiterrorista, ao antissuborno e ao controle de exportação.
Relatórios regulatórios de conformidade
Capacite a equipe para coletar informações de forma eficaz e gerar e arquivar relatórios de atividades e de transações suspeitas, ajudando a garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro e contribuindo para o combate ao crime financeiro.
Filtragem de transações
Obtenha cobertura completa e atualizada entre indivíduos, empresas e países sancionados. Simplifique a triagem, a análise e a resolução por meio de uma solução abrangente.
Monitor de conformidade
A nossa solução permite implementar avaliações de risco abrangentes, aproveite os insights orientados por dados e use painéis personalizáveis baseados em personas para transformar os esforços de conformidade e ajudar a evitar falhas dispendiosas.
Hub de investigação
Simplifique o gerenciamento de casos com o Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nossa solução usa IA, machine learning e análise de gráficos para melhorar a qualidade das investigações, aumentar a precisão e reduzir os custos de conformidade. Capacite sua equipe a descobrir conexões ocultas e tomar decisões informadas mais rapidamente, tudo isso mantendo a conformidade regulatória.
Compliance Studio
O nosso pacote de modelagem recarrega seu programa anticrime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.
Destaques do setor de gerenciamento de crimes financeiros e conformidade
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De on-premises para a nuvem
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Apresentando o AI Investigator
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